Питер Лилли (Peter Lilley), основатель Proximal Consulting, имеет более чем тридцатилетний опыт работы в сфере KYC, комплексных международных расследований, борьбы с отмыванием денег (AML) и предотвращением мошенничества. Питер также выступает в качестве консультанта различных компаний и частных лиц по вопросам борьбы с отмыванием денег, предотвращения бизнес-преступлений и корпоративной честности.
Прежде чем основать Proximal Consulting, Питер Лилли тринадцать лет проработал в крупном финансовом учреждении Великобритании, где создал и возглавил отдел по предотвращению мошенничества и ПОД и расследованиям. Затем он стал акционером и директором по групповым операциям базирующейся в Лондоне компании по международным расследованиям. Он лично проводил сложные расследования на местах во многих юрисдикциях, включая Соединенные Штаты, Канаду, Саудовскую Аравию, Россию, Финляндию, Нидерланды, Францию, Италию, Бельгию, Испанию, Швейцарию, Германию и Австрию.
Питер обладает следующими образовательными и профессиональными квалификациями: Степень бакалавра (с отличием), Член Дипломированного института банкиров (по результатам экзамена и последующего десятилетнего опыта работы в банковской сфере), Сертифицированный эксперт по борьбе с мошенничеством Член Института профессиональных следователей, Член Королевского общества искусств.
Питера Лилли часто называют «ведущим экспертом» в области ПОД. Его цитировали или писали статьи для таких изданий, как Daily Mail, The Observer, Sunday Business, the Sunday Express, International Finance magazine, White Collar Crime Fighter, PC Home, Director magazine, Accountancy Age и Financial Times. Он выступал на различных радио и телеканалах, включая BBC TV, BBC Radio 4, BBC Five Live, Всемирную службу Би-би-си, многочисленные местные радиостанции Би-би-си, CNN, Австралийское радио и Канадское общественное вещательное радио.
Он является автором ряда публикаций и книг по различным темам AML и KYC.
Он также много писал на самые разные темы.
Сайт автора: www.proximalconsulting.com
